دونالد ترامب يوجه تهديد شديد اللهجة للمملكة العربية السعودية والسبب….!!

الخليج فايف..أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له مع وكالة رويتز بأن المملكة العربية السعودية لم تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بعدالة، مؤكداً بأن واشنطن تدفع أموال هائلة للدفاع عن الرياض وبذلك يعتبر خسارة كبيرة للولايات المتحدة.

حيث أعلن ترامب في مقابلة حصرية له مع وكالة رويترز يوم الخميس الماضي بأن المملكة لم تعاملنا بعدالة، حيث أننا نخسر كم هائل من المال في مقابل الدفاع عنها.

وتجدر الإشارة أن هذه التصريحات التي أدلى بها ترامب انتقاداً للرياض تعتبر عودة لتصريحاته أثناء حملته الانتخابية، إذ أوضح في مقابلى له مع قناة NBC في أغسطس 2015 بأن المملكة العربية السعودية تعتبر دولة ثرية، لذا عليها أن تدفع المال لأمريكا مقابل ما تحصل عليه منها سياسياً وأمنياً، مشيراً بأنه لا يمانع من هذا الأمر ولكنه يحملنا الكثير من المصاريف بدون أن نحصل على شيء في المقابل فعليهم أن يدفعوا لنا.

ومن الجدير بالذكر أن قد قام ترامب في وقت سابق من هذا العام بتوجيه تهديد إلى المملكة العربية السعودية قائلا إنه إذا تم انتخابه فإنه سوف يقوم بوقف واردات النفط من المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى وذلك  في حالة عدم مشاركتهم بقوات برية لمحاربة داعش أو على الأقل دفع بدل مادي للولايات المتحدة الأمريكية مقابل جهودها في محاربة الجماعة الإرهابية داعش .

جريمة سطو مسلح تقود للكشف عن أكبر قضية غسيل أموال بالمملكة وزعيمها رجل أعمال مشهور

الخليج فايف: أجلت اليوم المحكمة الجزائية بمدينة جدة النظر في قضية غسيل أموال تقدر بنحو ملياري ريال والتي اتهم فيها رجل أعمال و14 آخرين كما أصدر المحكمة حكماً بإيقاف خمس متهمين من بينهم المتهم الرئيسي والمدير المالي للمؤسسة المعنية وهو من جنسية عربية.

أكبر قضية غسيل أموال بالمملكة

وقد أوضحت بعض المصادر المطلعة أن المتهم الرئيسي في هذه القضية هو أحد رجال الأعمال الذي يعمل في تجارة الذهب ووجه له اتهام بأنه يقوم بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى دولة خليجية بطريقة مشبوهة عن طريق استخدام بعض من العمالة الآسيوية قد جمعهم من الشارع ، وقد كانت هذه التحويلات والإيداعات تصل نحو ملايين الريالات يوميا، كما تم تقديرها بأكثر من ملياري ريال في فترة قصيرة جدا.

وأشارت المصادر بأن علاقة رجل الأعمال الثاني بالقضية تتلخص في قيام اثنين من العمال الآسيويين المتهمين بجمع الأموال على كفالته إلا إنه لم يثبت التحقيق تورطه أو علمه بما كانوا يقومون به.

 اعتراف العمال المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم

 ومن جانبهم اعترف العمال المتهمون في القضية بالتهم التي نسبت إليهم أمام القاضي موضحين بأنهم كانوا يقومون بجمع الأموال من بعض الأشخاص المجهولين وإنهم لا يعرفون عنهم أي شيء سوي إنهم كانوا يأتون بالأموال إلى مؤسسة المتهم الرئيسي ويقوم المدير المالي بالمؤسسة باستلام الأموال منهم.

 كيفية اكتشاف جريمة غسيل الأموال

ويذكر أن هذه الجريمة تلك معرفتها بالصدفة عندما تعرض العمال الذين كانوا يقومون بجمع الأموال وتحويلها إلى عملية سطو من قبل لصوص وقاموا بسرقة مبالغ مالية كبيرة منهم تقدر بنحو أربعة ملايين ريال.وحين تقدموا ببلاغ عن حادثة السطو بدأت التحقيقات تكشف خيوط.

 

تورط رجال أعمال ومصارف كبيرة في قضية غسيل أموال بمنطقة جدة

الخليج فايف: كشفت مصادر مطلعة بأن المحكمة الجزائية في منطقة جدة تقوم حالياً بالنظر في سبع دعاوي غسيل أموال بمبالغ تصل في مجموعها إلي 16 مليار ريال ،وتقوم  دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والإدعاء بالتحقيق في السبع قضايا حيث أوقفت 30 متهماً من جنسيات مختلفة وأطلقت سراح 15 متهما.

تورط رجال أعمال ومصارف كبيرة في قضية غسيل أموال بمنطقة جدة

وذكرت مصادر أن المحكمة قد حددت الشهر القادم للنظر في قضية غسيل أموال بقيمة ملياري ريال وفي نفس الوقت تسلمت قضية غسل أموال مماثلة بقيمة ثمانية مليارات لتسعة متهمين هم اثنين من رجال الأعمال وسبعة مسئولين في بنوك ومصارف محلية وتم عقد أولى الجلسات وتسليم المتهمين لوائح الاتهام .

ومن الجدير بالذكر أن محكمة الإسئناف تدرس حكما أصدرته المحكمة الجزائية في جدة حيث قضت فيه بسجن متهم في قضية غسيل أموال وذلك عقب اتهامه بممارسة نشاط غير مشروع أدي إلى تضخم رصيده إلي ملياري ريال وهنا حكمت المحكمة بحبسه ست سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين ريال كما منعته من السفر لمدة ست سنوات تعزيرا عقب انتهاء مده محكومتيه إلا إنه تم الاعتراض على الحكم من قبل المتهم لذلك سيجري تدقيقه من محكمة الاستئناف .

وطبقا للمعلومات المتوفرة سوف تشهد الأسابيع المقبلة جلسات جديدة في قضية بلغ حجمها ملياري ريال كما ستنعقد جلسة مماثلة في قضية مماثلة بسبعة مليارات ريال .

ويذكر أن المباحث الإدارية قد أطاحت بالمتهمين على التوالي وذلك بعد رصد حسابات مريبة في البنوك والمصارف المحلية من إيداعات كبيرة وتحويلات خارجية مشبوهة ، وفي نفس الوقت أوقفت الأجهزة المعنية مديري بنوك ومسئولين وصرافين في أحد البنوك الكبيرة وقد تبين أن المتهمين يستخدمون حسابات لشركات متعددة من بينها شركة تعمل في مجال الذهب وأخرى في المقاولات .

هذا وقد أشارت المصادر أن المباحث الإدارية تتبعت مبالغ مالية كبيرة قد تم تحويلها إلي الخارج من قبل شركة استثمار و أخري للذهب و المجوهرات و تم بالفعل رصد تحويلات على حساب أحد المتهمين بمبلغ مليار و200 مليون ريال كما رصدت حوالات خارجية بلغت حوالي 800 مليون ريال وذلك خلال شهرين.