وزارة التجارة تصدر تعميم بمنع التعامل مع محال الذهب بدون الهوية الوطنية أو الإقامة

الخليج فايف…أصدرت اليوم وزارة التجارة والاستثمار، توجيهات حاسمة إلى جميع محال الذهب والمجوهرات على مستوى أرجاء المملكة العربية السعودية بضرورة القيام بالتحقق من هوية الزبائن قبل التعامل معهم، سواء كان التعامل للشراء أو البيع.

كما أوضحت وزارة التجارة والاستثمار بأن طرق التحقق من الهوية عديدة، حيث يمكن إجراء التحقق من هوية الزبائن عن طريق طلب الهوية الوطنية، أو جواز السفر ، أو الإقامة.

ونقلا عن مصدر مطلع، أكد بان الوزارة المعنيةـ، شددت على ضرورة اتخاذ تلك الإجزاءات عند بداية التعامل مع العملاء، أو عند إجراء أي عملية بشكل مباشر معهم، أو حتى بصفة نيابية عنهم، والقيام بالتحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية، والتي يجب أن يكون أسم المنشأة موضحاً، وأسماء مالكيها، أو المديرين المفوضين بالتوقيع عنها، وعنوان المنشأة، بالإضافة إلى أهمية الالتزام بتطبيق مبدأ “أعرف عميلك”.

والجدير بالذكر، أن تلك التوجيهات تأتي ضمن مشروع الوزارة لمكافحة غسل الأموال، خاصة أن قطاع الذهب والمجوهرات قد يكون أكثر عُرضة لمثل هذه الجرائم من غيره.

وتجدر الإشارة، إلى ان وزارة التجارة والاستثمار ليست بالهيئة الأولى التي تتخذ هذا الإجراء” تحقيق الهوية” حيث أن إدارة المرور العامة قد طالبت بتطبيق المشروع المعيار الثنائي لتحقق من الهوية .

والجدير بالذكر، أن هذا مشروع المعيار الثنائي ، يمنع أي شخص من شراء مركبة أو استئجارها إن لم يكن هذا مسجلاً في بوابة وزارة الداخلية” أبشر”، حرصاُ من الإدارة على حماية السجلات ، والتعاملات الإلكترونية.